公司化运营？全链条摧毁！常熟警方侦破特大网络诈骗案

近年来，常熟市公安局坚决贯彻上级部署要求，切实增强责任感使命感紧迫感，向电信网络诈骗违法犯罪发出凌厉攻势。日前，常熟警方成功打掉一个特大电信网络诈骗犯罪集团，抓获涉案人数100多人，其中20个主要犯罪嫌疑人被依法批准逮捕。在最近召开的新闻发布会上，常熟警方通报了该案相关情况。

2021年3月，崔先生看到网页弹出“消防操作员培训学校”广告，正好自己有这方面的考虑，就咨询如何报考消防操作员证。这时，一个自称培训学校教导主任的人加了他的微信，推荐他报考智慧消防证，并以允诺考试包过、包兼职挂靠、收取课程学习费、办证费、保证金等名目，向他收取近5万元。崔先生感觉异常，就向派出所报警。

常熟市公安局刑警大队会同派出所立即侦查，发现黑龙江男子冯某成正是和崔先生联系的“教导主任”。根据线索，民警奔赴北京将冯某成抓获。

冯某成是北京一家教育科技公司的销售人员。该公司自我包装成能提供消防工程师、消防设施操作员、建造师、ＢＩＭ应用工程师、智能建造师等课程的培训学校，大规模招募销售人员，对外宣称能获取内部资料，以承诺包过、安排挂靠兼职获益等幌子，诱使学员花大钱购买各类课程，然后通过冒充“校长”“教务主任”等角色，以办理兼职挂靠交保证金、开具资质证明、就业押金等名目收取费用，最终实施诈骗。

围绕这家公司的资金流向、运行架构、涉案人员等，常熟警方制订了缜密的侦查方案，开展深入调查。

（常熟警方工作组研判案情）

这家公司的实际控制人为王某，除了该公司（为叙述方便，简称为Ｔ公司）外，还控制另一家教育科技公司（简称为Ｊ公司）。其中，Ｔ公司主要以消防类培训名义实施诈骗，Ｊ公司以建造师培训名义诈骗，作案手法雷同。

经深度研判，围绕王某的两家公司，常熟警方刻画出一个从总监、高级经理、经理、主管、销售人员为架构、公司化运营的诈骗网，相继查清了两家公司设立的推广部、内培部、学服部、教务部、客诉部以及其他部门在诈骗犯罪活动中扮演的角色，固定了相关证据。

今年5月中旬，常熟警方组织精干警力，在北京警方支持下开展实地侦查，发现Ｔ教育科技公司悬挂的“门头”已更名为“某某教育”，并在大门上张贴与Ｔ公司没有关系的告示。

经研判，常熟警方发现，这家公司的内部工作人员实际上仍是Ｔ公司原班人马。5月底，前期侦查基本结束，当常熟警方准备实施抓捕时，发现该公司开始转移到新的地址。为不打草惊蛇，常熟警方暂停抓捕，经过20多天调查，在掌握Ｔ公司和Ｊ公司的具体位置、活动规律、涉案人员落脚点后，集中收网，成功抓获115名涉案人员。

目前，王某、张某、李某等20名主要犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被常熟市人民检察院批准逮捕，其余人员被依法采取刑事强制措施，相关案件仍在进一步侦办中。

警方提醒

在这起案件中，王某控制的Ｔ公司和Ｊ公司都是彻头彻尾的诈骗公司，除了在认真画饼之外，既没有正规的课程、也没有正经的老师……整个团伙挖空心思虚构各种名目，只有一个目的：骗钱。

在此提醒公众，如果要参加专业考试、获取专业资格，应当通过政府网站获取权威信息，或向主管部门咨询，网上信息需甄别，不要轻信网络、电话推销。